反洗钱监控系统反洗钱
发布时间:2018-05-14 11:12:11
一、产品介绍
根据反洗钱等文件要求,通过企业工商信息定期监控,对于丧失经营资质、证件到期、信息发生变更的单位,如其未在合理期限内向开户行申请办理相关手续,开户行应终止为其办理业务。
二、优势及亮点
1、通过稳定、高效接口采集企业工商信息;
2、对管辖行开户单位做到全量定期监控;
3、有效防范业务风险,避免外部监管处罚;
4、提高管辖行业操作、监管效率。
三、产品截图
一、产品介绍
根据反洗钱等文件要求,通过企业工商信息定期监控,对于丧失经营资质、证件到期、信息发生变更的单位,如其未在合理期限内向开户行申请办理相关手续,开户行应终止为其办理业务。
二、优势及亮点
1、通过稳定、高效接口采集企业工商信息;
2、对管辖行开户单位做到全量定期监控;
3、有效防范业务风险,避免外部监管处罚;
4、提高管辖行业操作、监管效率。
三、产品截图